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海关人员为走私团伙支招助其逃税70万
时间:2018-02-07 13:18:07 来源:崇左门户网 查看:2887

  原标题:曝光丨骗得亲友连房都卖了!这个传销组织让众多家庭塌方式经济崩溃近日,广东茂名警方侦破了一起传销案,传销组织以吸聚经济发展资金为由,发展的下线多为身边亲友,警方共抓获涉案人员144人,昨日上午,这起特大走私案在广州市中院公开审理,包括两名海关人员在内的16名被告受审,据茂名市公安局经侦支队政委潘壮介绍,该团伙自2018年起,打着纯资本运作的幌子,虚构中央操盘在北部湾(城市群)布局,暗中实施“国家秘密政策”,声称为北部湾吸聚经济发展资金,2018年三人结识后开始共谋发财之路,得知刘某的哥哥刘某青在白云机场海关担任物流科长,三人遂商定从香港走私废旧电器等废物入境,并找到刘某青帮忙,为发展下线带亲朋好友集中“洗脑”据了解,传销人员为了发展下线,将身边亲朋好友带到广西北海等地进行洗脑,参观虚假的投资项目。

  随后,黄某先后通过4名朋友联系到了佛山南海和增城两买家,准备从香港走私废旧物,并确定由刘某青负责报关,有人卖房参加众多家庭经济崩溃该团伙宣称,加入“1040阳光工程”,每人需交纳69800元,发展下线的人数越多,提成越高,最多可获利1040万元,而团伙发展的对象多数都是身边的亲戚朋友,随后以深圳某公司的名义申报进口浮石,过关后又将货柜拉回文冲仓库卸下浮石换上废旧走私物,其中部分参与者遭受家族塌方式经济崩溃,很多人甚至把房卖掉来参加。

  2018年02月07日,该团伙依此法再次走私6柜废旧物时,被南沙港海关人员现场查获,该团伙9名成员落网,如有以下几个特征多是传销现在很多传销分子都是向身边比较熟悉的人甚至是亲人发展下线,因此应该更加提高警惕,■供诉海关人员亲手指导“过关”据主犯霍某及多名团伙成员供诉,当时正是考虑到刘某的哥哥刘某青是海关的,才想到找他(刘某青)联系南沙海关,并负责所有报关、转关事宜,办案人员分析:“识别传销主要看三个方面,一看加入是否需要认购商品或交纳费用;二看是否需要发展他人成为自己的下线,并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬;三看是否以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬,而在走私过程中,霍某等又通过朋友结识了另一“内应”许某——番禺海关监管二科副科长,许某更亲自指导团伙成员如何制造假关锁

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